#1 楼
一旦比特币被转换为“真实货币”或“真实资产”，分类帐就有可能泄露有关这些比特币所有者的信息。但是即使那样，跟踪和归因也可能非常复杂，但是在回答您的问题时，这种情况下的原因很可能是攻击者尚未“将它们塞入”它们。进行攻击的人可能永远不会对自己拥有的比特币做任何事情，因为攻击的动机可能不是出于经济动机。
有一些方法可以使用Bitlaundry，Bitmix或Bitcoinlaundry等服务来清洗比特币。
这些洗衣服务的工作方式如下：（记入下面的说明中）
想象一下爱丽丝希望将比特币发送给鲍勃。
鲍勃，可悲的是，不太受欢迎。爱丽丝不想让任何人知道她发送了鲍勃的比特币。
所以，爱丽丝将鲍勃的地址以表格的形式放在BitLaundry。
爱丽丝从BitLaundry获得了一次性使用的地址。
爱丽丝将钱汇到该地址。
BitLaundry每30分钟将钱汇出给收件人。
（但是，它不会立即将爱丽丝的钱汇出，这可能是可疑的。）
所以，随机分成30分钟，然后BitLaundry将钱汇给Bob。
BitLaundry然后删除了一次性使用地址和Bob之间的数据库链接。
Alice已将钱汇给BitLaundry但是人们一直在这样做。她是其中的一员。
BitLaundry已向Bob汇款，但BitLaundry也已向其他人汇款了。
Alice和Bob的联系比以前要少得多。
评论
然后，如果鲍勃想在人们不知情的情况下从比特币转为现金。他也这样做，但最终却支付了另一个没人知道他拥有的比特币钱包。然后，他从中提取现金。
–ISMSDEV
17年6月23日在8:42
还有一种洗衣店，可以从各种不同的地方取走硬币，并将它们排列在网状网络中。假设我向“ laundermycoins.onion”发送了10个比特币：这些硬币进入其他地址的网络，并且我应该付钱的人从与我的硬币所链接到的地址完全不同的地址接收硬币。从这里2个，从那里4个，从另一个4个。每个都来自站点上的先前交易。当其他人想要付款并且我的硬币与该交易没有任何联系时，我的事情也会发生。
–纳劳里恩
17年6月23日在11:31
他们也可以进行货币之间的交易。
–the_lotus
17年6月23日在13:55
另外，爱丽丝可能讨厌鲍勃，因为鲍勃只是加密了爱丽丝的整个网络...爱丽丝可以向鲍勃发送比特币...然后鲍勃可以通过BitLaundry向鲍勃的辅助钱包发送比特币
–咖啡因成瘾
17年6月23日在16:04
请注意，该技术可以用任何种类的钱工作。用实物账单进行此操作需要大量基础结构。使用电子货币（美元，例如在银行帐户中）进行此操作会导致您对洗衣负有刑事责任，而银行则停止与您开展业务（冻结您的帐户和付款/付款）。
– Y牛
17年6月23日在18:04
#2 楼
比特币随身携带了整个交易历史的完整日志。因此可以永远找到用于支付赎金的比特币。谁拥有它们，谁就能被找到，至少是电子跟踪。将这些比特币转换为其他货币或商品可以用来追踪从比特币中受益的人。
为避免这种情况，电子犯罪分子可以使用与真实犯罪分子相同的技术。他们洗钱。
找到愿意接受看不见的比特币的人，然后再给您一些其他资产（也许更多的比特币，也许是现金），而忘记交易发生了。
以“真钱”做这件事被称为洗钱，是犯罪。这样做的金融机构已经关闭，资产也被冻结。
到目前为止，比特币洗钱设施尚未关闭。那些持有已被清洗的比特币的人不会对先前用于支付赎金的交易负刑事责任。这些措施中的任何一个都可能会破坏使用比特币作为赎金。
与传统货币相比，比特币在洗钱方面具有某些优势。
如果要洗钱使用实物货币，就需要动用这笔钱。并跟踪大量现金交易。因此，大规模地这样做既需要在地面上广泛分布的有形基础设施，又需要一种使大型现金交易看起来不像洗钱的方式。两者都很昂贵，使您容易受到警察的起诉。
您可以改用电子货币洗钱。但是，电子美元最终将您连接到美国银行系统，并且有针对美国银行系统的法律与从事洗钱或反洗钱活动的人们合作。如果您或他们被捕，您的电子资产将被选择，并且您可能会被个人逮捕和起诉。
相比之下，比特币没有哪个国家的中央银行正试图停止洗钱，该国指出“该帐户中的比特币是真实的比特币，而那里的比特币不是。”因此，您可以建立金融机构为您洗比特币。
评论
通过“每天在家工作几个小时，赚更多的钱！”来提示所有广告！结果就像是“您要做的就是在我们发送给您的网上汇款中现金并向我们发送现金，获得一定比例的现金作为奖励！”
–vsz
17年6月23日在20:45
@vsz从理论上讲可能是洗钱活动，但更容易甚至不使用真实的被盗/犯罪货币来进行洗钱。只是利用银行清算延迟的优势。
– Y牛
17年6月23日在22:05
@vsz是的，这些只是银行骗局，通过向他们发送弹跳支票来欺骗在家工作的人。从技术上讲，这是合法的，或者至少很难证明是犯罪。
– Shadur
17年6月24日在20:22
@Shadur：的确如此，但是可以很容易地使用这种方案来混淆通过勒索软件或网络钓鱼获得的资金来源。
–vsz
17年6月24日在23:38
#3 楼
比特币可以将多个交易的输出合并为新交易的输入，还可以将单个交易的输出分配给许多接收者。这是因为仅余额在交易中转移，而不是比特币的单个单位。“混合”服务这样做是为了掩盖比特币的去向。在检查了其中一项交易之后，您可以说的最好是，例如，“从地址A发送的比特币的10％最终在地址B，而另外10％的比特币最终在地址C，...”，依此类推。
经过几轮这些混合服务交易和常规交易，赎金比特币的很小一部分现在分布在许多地址中，包括由各种各样的人控制的地址，这些人只是在交易所购买比特币，接收出售产品等的比特币。
更深入，更复杂的区块链分析是可能的，并且结合交易所和银行的其他真实数据，最终可能或不可能追踪原始赎金地址的所有者。
#4 楼
比特币的主要目的是创建硬币的电子等效物：可交换，可验证和可替代。如果很容易克服伪匿名，那么为什么要麻烦使用比特币而不是现有的金融系统呢？保护隐私权倡导者和政治异见者免受压迫当局（或者只是一般认为是压迫的当局）的窥视的相同算法，还可以保护“真实的”罪犯免受这些实体的攻击。你不能一无所有。评论
比特币是高度可追踪的。特定比特币参与的每笔交易都是永久可见的。向您解释如何从高度可跟踪的协议过渡到伪匿名。
– Y牛
17年6月23日在18:03
评论
据我所知（我上次看），还没有人从帐户中取出钱。我怀疑是因为天气变得如此“热”，他们因此暂时将钱取出来我们知道地址，但无法知道谁拥有地址。
比特币是可追溯的，但并非您期望的那样。有些服务可以通过不同的交易将您的一个比特币交换为另一个比特币。通常会在不同的钱包中，具有不同的交易规模和时间差异。这些比特币争夺者很多。他们中的许多人都没有保留交易记录。几乎不可能找到这些。使得这种能力和可用性成为比特币“匿名”的原因，即使所有交易都是公开可见的。
@MSalters-比特币没有中央机构，可以宣称一个比特币地址不值钱/无效。这就是比特币的重点。它是去中心化的。
@没人能为公众解决什么问题？这就是没人愿意这样做的主要原因。如果我需要比特币，然后去买一些，我想要的最后一件事就是浪费时间检查硬币是否干净。它也不能解决Wannacry类型的事件，如果不能选择比特币，他们会改用其他东西。